[监事会]威孚高科(000581)监事会第五届第六次会议决议公告
2008年05月17日 11:04:56 中财网
无锡威孚高科技股份有限公司监事会第五届第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡威孚高科技股份有限公司监事会第五届第六次会议于 2007 年 8 月 3 日以书面的形式通知各位监事，会议于
2007 年 8 月 15 日上午召开。会议应到监事 5 人，出席 4 人
（陈学军、欧建斌、尤建忠），委托出席 1 人（其中监事张继明先生因公缺席会议，授权监事会主席陈学军先生行使表决权），监事李国栋缺席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了“公司 2007年半年度报告”和“公司 2007年半年度报告摘要”；
二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了“公司 2007年中期利润分配预案”，决定中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，全部未分配利润结转下半年；
三、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，通过了“公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的报告”；
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与会监事列席了公司董事会第五届九次会议。监事会认为公司董事会第五届第九次会议所通过的各项议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
无锡威孚高科技股份有限公司监事会
二 00七年八月十七日
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中财网
