[董事会]有研硅股(600206)董事会决议公告

时间：2008年07月01日 08:13:51 中财网

有研半导体材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2008 年6 月30 日在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事8 名。董事张克东先生因公出差未能出席本次董事会会议。董事会会议通知已于2008 年6 月25 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
经与会董事表决，选举屠海令先生为第四届董事会董事长，任期三年。
同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，与会董事表决，董事会决定聘任周旗钢先生为公司总经理，任期三年。
同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，与会董事表决，董事会决定聘任陶森先生为公司董事会秘书，任期三年。
同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，与会董事表决，董事会决定聘任陆彪先生、王明非先生、陶森先生、张果虎先生为公司副总经理；聘任翁丽萍女士为公司财务总监，任期三年。
同意8 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2008 年7 月 1 日