[公告]经纬纺机(000666)关于公司治理整改事项完成情况的公告

时间：2008年07月29日 08:03:26 中财网

经纬纺织机械股份有限公司
关于公司治理整改事项完成情况的公告
根据中国证券监督管理委员会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，本公司于2007年度分阶段就公司治理专项问题进行了认真自查，并于2007年12月公布了《经纬纺织机械股份有限公司
公司治理专项活动整改情况总结报告》。现对本公司自查报告和中国证监会北京监管局《关于经纬纺织机械股份有限公司治理问题的监管意见书》列示的整改事项的完成情况进行说明。
1、未及时修订更新公司《信息披露制度》。
2007年1月30日《上市公司信息披露管理办法》颁布后，本公司的信息披露工作实际已按照该办法执行，但未及时修订更新《信息披露制度》。
整改完成情况：公司已经按照相关规定修订了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》及《重大事项内部报告制度》，并已于2007年6月28日经董事会审议通过。
2、本公司第四届监事会成员为7名，任期自2004年8月15日起为期三年。但
2006年7月股东代表监事孙杰先生因病去世，至自查阶段时本公司监事会尚未补
足监事人数。
整改完成情况：公司于2007年8月15日进行了监事会换届选举，对监事会成员予以补足。
3、董事会成员人数与章程规定不一致，尚缺少一名董事。
整改完成情况：公司于2008年2月29日召开的临时股东大会上选举产生了1
名董事，补足了董事人数。
4、“三会”运作规范性及文件管理工作有待进一步提高。
整改落实情况：公司进一步加强了“三会”文件的管理，开始根据录音记录编制“三会”纪要，对公司董事会临时会议文件进行了编号，加强了董事、监事委托参会的书面委托书管理。
5、监事会作用发挥尚需进一步提高。
整改落实情况：公司在充分发挥监事会的作用方面加强了工作，监事会通过对公司内部审计工作进行指导和监督，听取内部审计部门的汇报，掌握公司内部控制情况，监督董事会、经理层的工作，使监事会的作用得到进一步发挥。
经纬纺织机械股份有限公司
2008年7月28日