[董事会]广东鸿图(002101)第三届董事会第十三次会议决议公告

时间：2008年07月30日 09:16:01 中财网

广东鸿图科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于2008 年7 月28 日以通讯方式召开，会议通知和议案于2008 年7 月18
日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11 人，实际表决的董事11 人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、会议以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《广东鸿图科技股份有限公司资金占用自查报告》。
二、会议以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《广东鸿图科技股份有限公司“上市公司治理专项活动”后续整改情况报告》。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年七月三十日