[董事会]中成股份(000151)第四届董事会第三次会议决议公告

时间：2008年08月02日 13:09:07 中财网

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第四届董事会第三次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于2008 年7 月22 日以书面形式发出公司董事会四届三次会议通知，中成进出口股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008 年7 月31 日在北京市南四环西路188 号2
区8 号楼202 会议室举行。本次会议应到董事9 名，实到董事8 名。独立董事刘丹萍女士因公未出席本次会议，授权董事戎蓓先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
一、关于审议《公司2008 年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）
二、关于审议《公司2008 年半年度报告及其摘要》的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○○八年八月一日