[董事会]华东医药(000963)五届二十一次董事会决议公告

时间：2008年08月16日 12:44:18 中财网

五届二十一次董事会决议公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议的通知于2008年8月4
日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2008年8月14日在杭州金溪山庄召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事吴建伟委托独立董事印 韡代为投票表决。会议由董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《公司2008年半年度报告》。报告的全文及摘要请登陆巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）查询。
2、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了关于公司向控股子公司华东医药宁波有限公司提供人民币1000万借款的议案，借款时间为两年，从实际发放借款之日起算，利息按照银行同期贷款利率计算。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十五日
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