[监事会]特发信息(000070)三届八次监事会决议公告

时间：2008年08月20日 08:02:30 中财网

深圳市特发信息股份有限公司
三届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008 年8 月18 日，公司监事会在会议室召开了三届七次会议。应到监事 3 人，实到监事3 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学优主持，通过了以下决议：
一、 公司2008 年半年度报告正文及摘要；
二、 监事会对 2008 年半年度报告的审核意见:
公司监事会认为：公司《2008 年半年度报告》全面、真实
地 反映了公司2008 年度上半年的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
三、 公司2008 年半年度利润分配预案：不分配，不转增；
四、与特发地产公司关于分摊拆迁补偿工作费用关联交易
的议案；
五、与特发地产公司关于借用建筑工程专业人员关联交易
的议案。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇〇八年八月二十日