[董事会]飞亚股份(002042)第三届董事会第十次会议决议公告

时间：2008年08月22日 09:07:04 中财网

安徽飞亚纺织发展股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年 8
月8 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。2008 年 8 月20 日第三届董事会第十次会议在相王府宾馆一楼会议室召开。会议应出席董事8 名，实到6 名，委托2 名（董事陈玲芬女士书面委托孙伟挺先生出席，独立董事徐文英先生因出差在外，书面委托独立董事李定安先生出席会议），公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张国龙先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议并表决，一致通过如下决议：
1、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过公司2008 年半年度报告及公司2008
年半年度报告摘要；
详细内容见2008年8月22日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的《公司2008 年半年度报告》及《证券日报》上的《公司2008年半年度报告摘要》。
2、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《公司色纺纱技术改造项目的议案》；
公司生产产品坯布、坯纱档次低，效益差。公司拟进行色纺技术改造，通过淘汰处置织部设备、新增纱线设备等方式，对产品结构进行调整，实现扭亏为盈。投资金额约在2900 万元左右。
3、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于向银行申请生产用房产抵押贷款的议案》；
根据公司生产经营发展需要，拟将公司生产用房产（评估价值为 6,660.42
万元，老厂区）及集团土地（评估价值为 3,484.98）,总评估价值为 10,145.4 万元,抵押给中国工商银行股份有限公司淮北相南支行，用于申请流动资金借款，借款总额不超过 6,000 万元,抵押期限为 1 年。
授权董事长代表公司签署上述抵押贷款业务的相关合同等法律文件。
特此公告。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
2008 年 8 月22 日