[担保]北新建材(000786)为全资子公司提供担保的公告

时间：2008年08月27日 09:03:32 中财网

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-030
北新集团建材股份有限公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要内容提示:
一、担保概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 8
月 15 日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知，本次会议于 2008 年 8 月25 日召开，全体9 名董事参加了表决，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。
苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司。苏州北新矿棉板在中国农业银行苏州市高新技术产业开发区支行的2,000 万元流动资金借款即将到期。根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为苏州北新矿棉板在中国农业银行苏州市高新技术产业开发区支行的2,000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
该议案需经股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州北新矿棉板有限公司
住 所：苏州高新区滨河路205号金龙大厦C座2F
法定代表人：武发德
注册资本：貳仟万元
经营范围：制造、销售：矿棉及矿棉吸音天花板；销售：轻钢烤漆龙骨系列产品、胶粘剂系列产品、离心玻璃棉及制品、铝箔及复合材料系列产品、纸张及复合材料系列产品；提供相关产品的技术咨询；经营本企业
自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
苏州北新矿棉板是公司的全资子公司。截止2008年3月31 日，苏州北新矿棉板总资产为6,193.05万元；2008年1-3月，苏州北新矿棉板营业收入为
359.93万元，营业利润为 -45.36万元，净利润为 6.45万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：苏州北新矿棉板是公司的全资子公司，资信状况良好，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足苏州北新矿棉板正常生产经营需要，公司董事会同意为其银行信贷业务提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008 年 8 月24 日，公司的对外担保总额为117,560 万元，其中，公司对全资和控股子公司的担保总额为 101,560 万元。公司对外担保总额占
公司2007 年 12 月31 日经审计的合并会计报表净资产的67.54 %。公司控股子公司对其控股子公司的担保总额为 10,600 万元。公司无逾期对外担保。
五、备查文件：
公司第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008 年 8 月25 日