[董事会]徐工科技(000425)第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告

时间：2008年09月05日 08:04:33 中财网

徐州工程机械科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议（临时）通知于 2008 年 8月 29 日（星期五）以书面方式发出，会议于2008 年 9月
3 日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过关于购买南京春兰汽车制造有限公司 60％股权的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0 票弃权
公司董事会决定购买南京春兰汽车制造有限公司 60％股权，本次交易的对价如下：
1、在江苏春兰自动车有限公司承诺南京春兰汽车制造有限公司没有抵押、担保和没有 100 万元以上未披露的法律诉讼情况下，本次交易价格为
17000万元；
2、如果南京春兰汽车制造有限公司 （无论是否完成股权工商变更）未能在《股权转让协议》和《三方还款协议》生效后 30日内足额支付泰州春兰销售公司的 2076.66 万元欠款，公司承诺在到期后 3 日内一次性直接将该部分欠款应付未付部分支付给泰州春兰销售公司。
内容详见2008 年 9月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2008-45 的公告。
该议案尚需提交公司 2008年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案。
表决情况为：9票同意，0票反对，0 票弃权。
董事会决定于 2008 年 9 月20 日（星期六）上午召开公司 2008年第二次临时股东大会。
会议召开通知详见2008年9月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2008-46的公告。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
二00 八年九月三日