[董事会]华邦制药(002004)第三届董事会第十次会议决议公告

时间：2008年09月20日 12:38:10 中财网

重庆华邦制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2008 年9 月10
日发出，2008 年9 月19 日上午通过现场会议的方式召开。本次会议9 位董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
一、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并同意提交公司股东大会审议。详见公司于2008 年9 月20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
因董事张松山、潘明欣、李至、彭云辉、吴必忠、陈敏鑫属于《重庆华邦制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余三名董事参与表决。
本议案需报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。股东大会事项另行通知。
二、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，并同意提交公司股东大会审议。详见公司于2008 年9 月20 日刊登于巨潮资讯网上的公告。
因董事张松山、潘明欣、李至、彭云辉、吴必忠、陈敏鑫属于《重庆华邦制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余三名董事参与表决。
三、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
因董事张松山、潘明欣、李至、彭云辉、吴必忠、陈敏鑫属于《重庆华邦制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余三名董事参与表决。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票期权激励计划的相关事宜，具体内容包括：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜。
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划。
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
10、确定股票期权激励计划预留激励对象，确定其获授的股票期权数量与授权日。
11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2008 年9 月20 日