[董事会]凯迪电力(000939)第六届董事会第十六次会议决议公告

时间：2008年09月27日 11:01:03 中财网

股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2008—33
武汉凯迪电力股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司于2008年9月17日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2008年9月24日以现场举手投票表决方式在公司802会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到董事8人，分别为江海、赵新炎、胡洪新、唐宏明、程坚、吕剑淮、徐长生、张龙平。公司名誉董事长钟金昌先生、3位监事和2名高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长江海先生主持。本次会议的通知和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《更换董事的议案》
公司董事会近期收到公司股东-江西省电业开发有限公司关于调整凯迪电力董事人选的函，因胡洪新先生工作变动不再担任董事，推荐徐钟友先生为凯迪电力董事。
根据《公司章程》，更换董事需经董事会审议通过后报股东大会审批！
新任董事在提交股东大会审议期间，仍由胡洪新先生履行董事职责。
表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权
二、审议并通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
因胡建东先生不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据《审计委员会实施细则》的相关规定补足委员人数。
现依据《审计委员会实施细则》的相关规定，公司审计委员会人
员的构成情况如下：
审计委员会由五人组成，成员包括董事胡洪新先生、赵新炎先生，独立董事邓宏乾先生、张龙平先生、徐长生先生，其中独立董事张龙平先生担任召集人。
其上述委员会委员的任职期限与本届董事会任期相同。
表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权
三、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》
由于胡建东先生不再担任公司董事职务，自动失去副董事长任职资格，公司董事会根据《公司章程》的相关规定选举公司副董事长。
公司六届董事会董事成员为：江海董事长，独立董事张龙平先生、邓宏乾先生、徐长生先生；董事赵新炎先生、吕剑淮先生、唐宏明先生、程坚先生、胡洪新先生。
依据《公司章程》第一百一十一条的规定：副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
经董事们选举产生公司第六届董事会副董事长，赵新炎先生以 8
票当选，任职期限与本届董事会任期一致。
上述《关于更换董事的议案》需提交股东大会审议批准。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2008 年9 月25 日
附件：徐钟友先生简历
（一）1964 年 6 月出生 中共党员 硕士研究生 高级工程师
曾任江西省电力试验研究所系统室组长、工程师；江西省电力工业局农电副科长、主任工程师、副处长；江西省电力公司农电部副主任；江西赣源智通新技术有限公司总经理；江西赣源实业投资有限公司总经理；2008 年 9 月起至今，任江西竑鼎集团有限公司监事会主席、江西省电业开发有限公司总经理；
(二) 截止目前，任江西竑鼎集团有限公司监事会主席、江西省电
业开发有限公司总经理；
(三) 截止目前，没有持有凯迪电力的股份；
(四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
关于公司更换董事的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司更换董事事项发表独立意见：
1、因公司董事会近期收到公司股东-江西省电业开发有限公司关于调整凯迪电力董事人选的函，推荐徐钟友先生为凯迪电力董事，胡洪新先生不再担任董事。
2、同意公司董事会提名增补徐钟友先生为公司第六届董事会董事候选人。该人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关法律、法规的规定。
3、在提交股东大会审议期间，仍由胡洪新先生履行董事职责。
公司更换董事事项尚须提交股东大会审议通过。
独立董事：徐长生
张龙平