[监事会]德美化工(002054)第三届监事会第五次会议决议公告

时间：2008年10月25日 11:06:53 中财网

广东德美精细化工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于
2008年10月13日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议2008年10月23日以通讯方式召开监事会会议。
会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。
本次会议以书面及传真表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2008年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2008年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2008年第三季度报告正文》刊登于2008年10月25日的《证券时报》；《公司2008
年第三季度报告全文》刊登于2008年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对美龙环戊烷合并调整年初数的议案》。
2008 年8 月29 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于收购美龙环戊烷 55%股权的议案》，该议案于2008年9月18日经2008年第四次临时股东大会审议通过。2008年10月
23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对美龙环戊烷合并调整年初数的议案》，佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司（以下简称“美龙环戊烷”）于2008 年9 月开始纳入公司财务报表合并范围，此次合并属于同一控制下的企业合并，根据新会计准则的相关规定：在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以
目前的状态存在，应对前期比较报表进行调整。
年初数调整情况如下： 单位：元
美龙环戊烷并入的影
资 产 调整前年初数 调整后年初数
响数
流动资产：
货币资金 167,437,174.71 6,345,487.24 173,782,661.95
交易性金融资产 - - -
应收票据 80,657,230.24 4,555,829.44 85,213,059.68
应收帐款 190,666,094.87 13,107,357.65 203,773,452.52
预付款项 9,674,304.06 1,395,628.00 11,069,932.06
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收帐款 10,249,444.03 961,049.18 11,210,493.21
存货 140,107,213.43 18,778,187.79 158,885,401.22
一年内到期的非流
- -动资产
其它流动资产 226,465.81 501,640.91 728,106.72
流动资产合计 599,017,927.15 45,645,180.21 644,663,107.36
非流动资产：
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 375,667,832.93 - 375,667,832.93
投资性房地产 - -
固定资产 92,214,471.16 13,607,614.68 105,822,085.84
在建工程 51,867,923.69 - 51,867,923.69
工程物资 - -
固定资产清理 - -
无形资产 56,881,997.75 - 56,881,997.75
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 953,194.64 102,500.00 1,055,694.64
递延所得税资产 6,357,392.88 515,725.24 6,873,118.12
其他非流动资产 -
非流动资产合计 583,942,813.05 14,225,839.92 598,168,652.97
资产总计： 1,182,960,740.20 59,871,020.13 1,242,831,760.33
美龙环戊烷并
负债及所有者权益 调整前年初数 调整后年初数
入的影响数
流动负债：
短期借款 316,700,000.00 - 316,700,000.00
交易性金融负债 - - -
应付票据 72,863,797.19 - 72,863,797.19
应付帐款 62,639,210.77 3,182,552.69 65,821,763.46
预收款项 9,604,892.48 7,480,566.67 17,085,459.15
应付职工薪酬 3,739,445.44 97,343.28 3,836,788.72
应交税费 12,953,927.41 1,810,571.46 14,764,498.87
应付利息 - - -
应付股利 9,683,738.47 8,000,000.00 17,683,738.47
其他应付款 18,060,333.63 8,578,911.63 26,639,245.26
一年内到期的非流
- - -
动负债
其他流动负债 - - -
流动负债合计 506,245,345.39 29,149,945.73 535,395,291.12
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 - 20,000,000.00
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 4,658,661.67 - 4,658,661.67
非流动负债合计： 24,658,661.67 - 24,658,661.67
负 债 合 计 530,904,007.06 29,149,945.73 560,053,952.79
所有者权益（股东权
益）:
实收资本（股本） 134,000,000.00 - 134,000,000.00
资本公积 165,071,420.89 8,838,059.14 173,909,480.03
减：库存股 - -
盈余公积 36,087,993.61 1,568,807.68 37,656,801.29
未分配利润 252,029,015.01 6,185,776.53 258,214,791.54
归属于母公司所有
587,188,429.51 16,592,643.35 603,781,072.86
者权益合计
少数股东权益 64,868,303.63 14,128,431.05 78,996,734.68
所有者权益合计 652,056,733.14 30,721,074.40 682,777,807.54
负债和所有者权益
1,182,960,740.20 59,871,020.13 1,242,831,760.33
总计
公司监事会认为：本次对美龙环戊烷合并调整年初数，符合国家相关法律法规及新会计准则的相关规定。
《公司第三届董事会第六次会议决议公告》刊登于2008年9月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于收购美龙环戊烷55%股权的关联交易公告》刊登于2008年9月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2008年第四次临时股东大会决议公告》刊登于 2008 年9 月19 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司第三届董事会第七次会议决议公告》刊登于2008年10月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司监事会
二○○八年十月二十五日