[董事会]中科三环(000970)第四届董事会第三次会议决议公告

时间：2008年10月29日 09:02:21 中财网

北京中科三环高技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2008年10月17日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于 2008
年 10 月 28 日上午 9：00 以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司2008年第三季度报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了修改公司《内部审计制度》的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了修改公司《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了修改公司《总裁办公会议制度》的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了修改公司《合同管理制度》的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了修改公司《控股子公司管理制度》的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2008年10月29日