[股东会]科学城(000975)2008年第三次临时股东大会决议公告

时间：2008年11月07日 08:02:25 中财网

南方科学城发展股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年11月6日上午9:30
2、召开地点：广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长辛向东先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《南方科学城发展股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）3人，代表公司股份280,816,257 股，占公司总股本45.08% （本次会议讨论事项均未涉及关联交易，出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权）。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票制的方式，选举程少良先生、辛向东先生、杨海飞先生、戚宇平先生、林毅建先生、向志刚先生、冯道祥先生、卢文彬先生、郭卫东先生为公司第四届董事会董事；其中冯道祥先生、卢文彬先生、郭卫东先生为独立董事。其中：
（1）程少良先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
（2）辛向东先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
（3）杨海飞先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
（4 ）戚宇平先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
（5）林毅建先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
（6）向志刚先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
（7）冯道祥先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
（8）卢文彬先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
（9）郭卫东先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制的方式，选举韩学高先生、沙照祥先生为股东代表监事。其中：
（1）韩学高先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
（2）沙照祥先生获280,816,257 票，占出席会议所有股东所持表决权 100%。
韩学高先生、沙照祥先生将与公司职工代表大会选举产生的职工监事张正先生组成公司第四届监事会。
3、审议通过了《关于审订公司独立董事津贴的议案》。
其表决结果如下：
同意280,816,257 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
以上议案的内容详见2008 年 10 月22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公司相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所广州分所
2、律师姓名：李侠辉
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司董事会《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》；
2、公司2008年第三次临时股东大会决议；
3、 北京市康达律师事务所广州分所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司2008
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二○○八年十一月六日