[董事会]思源电气(002028)第三届董事会第二十三次会议决议公告

时间：2008年11月20日 09:02:53 中财网

思源电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议的会议通知于 2008 年 11 月11 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于 2008
年11月18日上午9:00于公司采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于收购上海思源光电有限公司 10%股权的决议》：
一、交易概述
公司以人民币 800 万元的对价收购子公司上海思源光电有限公司（以下简称“光电公司”）10%的股权。本次收购后，光电公司将成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易，相关股权转让协议在本次董事会审议批准后生效。
二、交易对手
徐波，中国国籍，持有光电公司 10%股份，不属于公司关联自然人。
三、交易对价、定价依据和资金来源
结合光电公司未来的盈利能力和现有净资产等财务状况，并与交易对手协商一致后确定。公司以人民币 800万元的对价收购子公司光电公司 10%的股权。
资金来源：公司自有资金。
四、收购目的
本次收购后，光电公司将成为公司全资子公司，公司将进一步加强对其控制和日常监管，有利于公司整合油色谱在线监测系统业务资源，增加未来收益。
董事会于此授权董事长签署本次收购涉及的有关文件。
特此公告！
思源电气股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月十九日