[董事会]贵糖股份(000833)第五届第六次董事会会议决议公告

时间：2008年11月21日 08:04:31 中财网

广西贵糖（集团）股份有限公司
第五届第六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第五届第六次董事会会议于2008
年 11 月20 日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2008 年 11 月 14 日发出。应参加会议的董事5 人，实际参加会议的董事5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理陈健先生提名，董事会同意聘任李建元先生为公司副总经理（简历附后）。
表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司
董 事 会
二00 八年十一月二十日附：李建元先生简历
李建元：男，1958 年9 月出生，汉族，大专学历，高级工程师。历任本公司生产调度室调度员、总调度室主任、生产部副经理、生产部经理兼生产技术支部书记、总经理助理。截至目前，该高管候选人与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事意见
广西贵糖（集团）股份有限公司第五届第六次董事会会议于2008
年 11 月20 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表独立意见：
1、经总经理陈健先生提名，聘任李建元先生为公司副总经理的提名程序符合《公司章程》的规定；
2、根据提供的简历及任职情况的了解，李建元先生具备相关的专业知识和能力，符合履行其职责的要求，任职资格符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
广西贵糖（集团）股份有限公司
独立董事：徐在亮 邵九林
二00 八年十一月二十日