[董事会]西南合成(000788)第五届二十八次董事会议公告

时间：2008年11月27日 08:05:37 中财网

西南合成制药股份有限公司第五届二十八次董事会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南合成制药股份有限公司(下称“公司 “)董事会第二十八次会议通知于
2008 年 11 月 18 日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于 2008 年 11 月 18
日至 25 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司审议通过《关于购买国有建设
用地使用权的议案》，现将公司购买土地使用权的事项公告如下：
一、概述
重庆市人民政府办公厅渝办法【2007】230 号《关于将重庆华孚工业股份
有限公司等企业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通
知》，按照重庆市政府城市整体要求和进度安排，公司将于 2011 年完成搬迁改
造任务。根据该规划，公司决定以公平、公允的价格购买重庆市北碚区江东六镇
产业集中区控规A 分区 1-1/01 号宗地的国有建设用地使用权。
二、交易对方：
重庆市土地和矿业权交易中心为本次土地出让权的交易对方，与本公司不
存在关联关系。
三、土地概况
1、位置：
该宗地位于重庆市北碚区水土镇
2、宗地基本指标：
出让面积：217226 平米
规划用途：二类工业用地
出让年限：50 年
产业类别：医药制造业
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购买价格：该宗地成交单价为 222 元/平米，成交总价为 4829 万元，其中土地出让金 608.74825 万元、土地成本 3888.98145 万元、控规费 5.4307 万元、征地统筹费 325.8396 万元。以上费用在签订《国有建设用地使用权出让合同》前全部支付。
三、购买土地资产对公司的影响：
本次购买土地，为公司实现搬迁改造的重要步骤，可为公司实现可持续发展储备必要的资源，有利于公司持续健康稳定发展。
表决结果：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
西南合成制药股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月二十五日- 2 -