[股东会]粤富华(000507)关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

时间：2008年11月28日 08:03:08 中财网

珠海经济特区富华集团股份有限公司
关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008 年 12 月 16 日（星期二）上午9：00。
2、召开地点：公司会议室(珠海九洲大道 1146 号海珠大厦4 楼)
3、召集人：本公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：股权登记日即2008 年 12 月9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）关于选举杨润贵先生为公司第七届董事局董事的议案；
（2 ）关于选举欧辉生先生为公司第七届董事局董事的议案；
（3）关于选举李少汕先生为公司第七届董事局董事的议案；
（4 ）关于选举梁学敏先生为公司第七届董事局董事的议案；
（5）关于选举黄志华先生为公司第七届董事局董事的议案；
（6）关于选举杨廷安先生为公司第七届董事局董事的议案；
（7）关于选举陈辉先生为公司第七届董事局董事的议案
（8）关于选举田秋生先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（9）关于选举王健先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（10）关于选举王继宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（11）关于选举崔松宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（12）关于选举陈仕登先生为公司第七届监事会监事的议案；
（13）关于选举周优芬女士为公司第七届监事会监事的议案；
（14）关于选举张庆红先生为公司第七届监事会监事的议案；
（15）关于修改《公司章程》的议案；
（16）关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案
2、披露情况：提案内容详见刊登于2008 年 11 月28 日《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第三十四次会议决议公告》、《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》、《珠海经济特区富华集团股份有限公司为参股企业提供担保的公告》。
3、特别强调事项：（1）上述独立董事候选人的任职资格、独立性需深圳证券交易审核无异议，方可提交股东大会审议；（2 ）提案【15】关于修改《公司章程》的议案，需经股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2008 年 12 月 15 日上午9：00 点－11：30 点；下午 14：30－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海九洲大道 1146 号海珠大厦
5 楼）。
四、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0756－3838066、3838088；传真：
0756－3321889；联系人：季茜、蒋雪菁。
2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。附件：珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年第二次临时股东
大会授权委托书
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2008 年 11 月28 日
附件：
珠海经济特区富华集团股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2008 年
12 月 16 日召开的珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年第二次
临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）
行使表决权。
序 表决议案 同意 反对 弃权号
1 关于选举杨润贵先生为公司第七届董事局董事的议案；
2 关于选举欧辉生先生为公司第七届董事局董事的议案；
3 关于选举李少汕先生为公司第七届董事局董事的议案；
4 关于选举梁学敏先生为公司第七届董事局董事的议案；
5 关于选举黄志华先生为公司第七届董事局董事的议案；
6 关于选举杨廷安先生为公司第七届董事局董事的议案；
7 关于选举陈辉先生为公司第七届董事局董事的议案
8 关于选举田秋生先生为公司第七届董事局独立董事的
议案；
9 关于选举王健先生为公司第七届董事局独立董事的议
案；
10 关于选举王继宁先生为公司第七届董事局独立董事的
议案；
11 关于选举崔松宁先生为公司第七届董事局独立董事的
议案；
12 关于选举陈仕登先生为公司第七届监事会监事的议案；
13 关于选举周优芬女士为公司第七届监事会监事的议案；
14 关于选举张庆红先生为公司第七届监事会监事的议案；
15 关于修改《公司章程》的议案；
16 关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度
提供担保的议案。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2008 年 月 日