[股东会]海得控制(002184)第三次临时股东大会有关事项通知

时间：2008年12月02日 14:00:54 中财网

上海海得控制系统股份有限公司
关于召开2008 年第三次临时股东大会有关事项的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司于 2008 年 11 月 28 日以现场会议方式召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会有关事项的议案》，决议召集公司2008年第三次临时股东大会，有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
1、会议召开时间：2008年12月17日 (星期三) 上午9:30-11:30
2、会议召开地点：上海华美达兴园大酒店三楼会议室
（上海市漕宝路509号，近桂平路）
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年12月11日（星期四）
6、会议主要议题：
（1）审议《关于投资设立浙江海得新能源技术有限公司（暂名）的议案》；
（2）审议《关于调整风电机组控制系统项目实施方式和实施地点的议案》。
7、出席会议办法：
（1）出席会议对象：
①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
②凡在2008年12月11日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均可参加会议。
（2）登记办法：
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;
④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳
日期为准。
（3）其他事项
① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
② 联系地址：上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼，上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室
邮编：200233 联系电话：54235099 传真：54235099
联系人：陈建兴 蒋蕾
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2008年11月28日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控制系统股份有限公司2008年第三次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
1、《关于投资设立浙江海得新能源技术有限公司（暂名）的议案》；
（同意□ 反对□ 弃权□）
2、《关于调整风电机组控制系统项目实施方式和实施地点的议案》。
（同意□ 反对□ 弃权□）
本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
注：
1、股东请在选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
4、单位委托需加盖公章。