[股东会]中钢天源(002057)2008年第三次临时股东大会决议

时间：2008年12月03日 09:06:47 中财网

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
二〇〇八年第三次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 12 月
2日在公司会议室召开二〇〇八年第三次临时股东大会。出席本次大会的股东及股东代表共3名，所代表的股份数为3840万股，占股份公司股份总数的45.71%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及有关法律、法规的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
公司将节余募集资金2,226.52 万元用于永久补充公司流动资金。
表决结果：3840万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；
0股弃权；一致通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京君致律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司二〇〇八年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所出具的见证意见；
3、公司二〇〇八年第三次临时股东大会会议资料。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二日