[董事会]七匹狼(002029)第三届董事会第十一次会议决议公告

时间：2008年12月04日 08:02:38 中财网

福建七匹狼实业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于 2008 年 11 月 28
日以电子邮件形式发出，并于2008年12月3日上午以通讯表决形式召开。全部9名董事参加了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项通过以下议案：
1、以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于福建证监局巡回检查中提出相关问题的整改措施》
【相关整改报告详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）以及
2008年12月4日的《中国证券报》、《证券时报》】。
2、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于委托关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司加工定做家具及配件的议案》，同意公司全资子公司厦门七匹狼委托关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司加工定做总额人民币 2000 万元左右的七匹狼家具及配件。
三名关联董事实施了回避表决。本次关联交易获得本公司独立董事事前认可并对此出具独立意见，本公司保荐机构对此出具核查意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2008 年
12 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关联交易公告》，以及巨潮网《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事对相关问题的独立意见》、《华欧国际证券有限责任公司关于福建七匹狼实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议调整募集资金项目实施方式及关联交易等事宜的意见》】。
3、以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司内幕信息知情人报备制度》
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
4、以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式的议案》，同意调整募集资金实施方式，募集资金账户扣除之前合同尾款后剩余235,000,000元作为增资投入厦门七匹狼服装营销有限公司，由其作为实施主体，实施销售网络升级项目和ERP系统升级项目。
本次实施主体变更获得了独立董事同意并出具独立意见，本公司监事会对此发表意见，本公司保荐机构对此出具审核意见
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2008 年
12月4日的 《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于调整募集资金项目实施方式的公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》，以及巨潮网《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事对相关问题的独立意见》、《华欧国际证券有限责任公司关于福建七匹狼实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议调整募集资金项目实施方式及关联交易等事宜的意见》】。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2008 年
12 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》】。
特此公告
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2008年12月4日